Санкційні перевірки давно перестали бути інструментом виключно для банків чи великих міжнародних корпорацій. Сьогодні вони є частиною щоденної практики бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та проєктів міжнародної технічної допомоги.
Укладення договору з контрагентом, щодо якого застосовані санкції, може призвести до блокування платежів, ускладнень у співпраці з банками та донорами, репутаційних втрат або навіть втрати фінансування. Водночас на практиці досі поширеним залишається питання: чи достатньо просто перевірити контрагента через пошукову систему або один із відкритих реєстрів?
У статті “Санкційні перевірки: стандарт належної обачності для бізнесу та громадського сектору” для Liga.net адвокатка, керуюча партнерка LiRox Legal Alliance Лілія Олійник розглядає:
- що таке санкційна перевірка та коли вона є необхідною;
- які міжнародні та українські ресурси використовуються для перевірки контрагентів;
- чому перевірка лише назви компанії часто є недостатньою;
- які ризики виникають у разі відсутності системного підходу;
- чому санкційні перевірки дедалі частіше стають стандартом належної обачності для бізнесу та НГО.
У матеріалі також наведено огляд основних ресурсів для санкційної перевірки, зокрема Державного реєстру санкцій України, EU Sanctions Map, EU Consolidated Financial Sanctions List, OFAC Sanctions Search та UK Sanctions List, а також розглянуто їх призначення та практичне використання під час перевірки контрагентів.
Корисні ресурси для санкційної перевірки:
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Стаття буде корисною керівникам організацій, юристам, фахівцям із закупівель, фінансистам та всім, хто працює з міжнародними партнерами, грантовим фінансуванням або транскордонними операціями.
