Блокування операцій через фінмоніторинг часто стається через відсутність підтверджуючих документів або нетипові операції. Ми допомагаємо підготувати повний пакет пояснень для суб’єктів первинного моніторингу, оцінюємо ризики контрагентів та розробляємо внутрішні політики, щоб ваш бізнес не потрапляв у «червону зону» банківського контролю.

Сьогодні співпраця з токсичним партнером може призвести до блокування ваших власних активів. Ми здійснюємо перевірку через національні та міжнародні санкційні списки, аналізуємо структуру власності контрагентів та надаємо офіційний висновок щодо безпеки співпраці. Це мінімізує ваші репутаційні та правові втрати.

Так, ми забезпечуємо професійний супровід у справах про адміністративні корупційні правопорушення та порушення правил декларування. Наші юристи допомагають правильно оцінити конфлікт інтересів, сформувати правову позицію та захистити інтереси посадових осіб у суді чи перед відповідними органами.

Медична сфера має дуже жорсткі ліцензійні вимоги. Ми спеціалізуємося на супроводі спорів щодо порушення стандартів медичної діяльності та оскарженні рішень регуляторів. Ми допоможемо зберегти ліцензію та довести правомірність ваших дій у разі виникнення конфліктних ситуацій з НСЗУ чи Держлікслужбою.